兗州煤業股份有限公司董事會設立薪酬委員會，由朱利民、蔡昌、潘昭國三位董事組成。朱利民先生擔任薪酬委員會主任。

薪酬委員會向公司董事會負責。公司人力資源部為薪酬委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定，董事會薪酬委員會主要職責為：

1．制定董事、監事及高級管理人員薪酬制度，提議薪酬方案；

2．對公司董事、監事和高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督；

3．審查公司董事、監事及高級管理人員的履職情況并對其進行年度績效考評；

4．公司董事會授予的其他職責。

兗州煤業股份有限公司董事會設立審計委員會，由蔡昌、田會、朱利民、潘昭國、王若林五位董事組成。蔡昌先生擔任審計委員會主任。

審計委員會向公司董事會負責，公司審計風險部為審計委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定，董事會審計委員會主要職責為：

1．審核外部審計機構的工作，提議聘任、續聘或解聘外部審計機構；

2．監督公司的內部審計制度及其實施；

3．負責內部審計與外部審計之間的溝通；

4．審核公司財務信息及披露；

5．審查公司的內部監控制度及風險管理系統；

6．公司董事會授予的其他職責。

兗州煤業股份有限公司董事會設立戰略與發展委員會，由李希勇、劉健、朱利民三位董事組成。李希勇先生擔任戰略與發展委員會主任。

戰略與發展委員會向公司董事會負責，公司投資發展部為戰略與發展委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定，董事會戰略與發展委員會主要職責為：

1．對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議；

2．對公司的年度戰略發展計劃和經營計劃進行研究并提出建議；

3．對影響公司發展的其他重大事項進行研究并提出建議；

4．對以上事項的實施情況進行監督；

5．董事會授予的其他職責。

兗州煤業股份有限公司董事會設立提名委員會，由潘昭國、李希勇、田會三位董事組成。潘昭國先生擔任提名委員會主任。

提名委員會向公司董事會負責，公司人力資源部為提名委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定，董事會提名委員會主要職責為：

1．根據公司的經營情況、資產規模和股權結構，就董事會的架構、人數和組成向董事會提出建議；

2．研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并提出建議；

3．遴選適合擔任公司董事、高級管理人員的人選，并向董事會提出建議；

4．對董事、高級管理人員候選人的資格進行審查，并向董事會提出建議；

5．對董事、高級管理人員的委任、繼任計劃等有關事宜向董事會提出建議；

6．評估獨立非執行董事的獨立性；

7．公司董事會授予的其他職責。

兗州煤業股份有限公司董事會設立可持續發展委員會，由劉健、田會、朱利民三位董事組成。劉健先生擔任可持續發展委員會主任。

可持續發展委員會向公司董事會負責，公司董事會秘書處為提名委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定，董事會可持續發展委員會主要職責為：

1．對公司的企業管治、環境及社會責任相關政策和策略進行審閱，確保其符合法律、法規和標準；

2．對公司的企業管治、環境及社會責任相關風險及機遇進行評估和梳理，并向董事會提出建議；

3．審查公司的企業管治、環境及社會責任管理及內部監控系統，就其適當性和有效性向董事會提出建議；

4．對公司的企業管治、環境及社會責任相關工作的目標和實施情況進行審查和監督，評估工作情況，并向董事會提出建議；

5．審閱公司對外披露的社會責任報告，并向董事會提出建議；

6．對公司的企業管治、環境及社會責任管理愿景、目標及策略的制定進行指導，并向董事會提出建議；

7．董事會授予的其他職責。