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監事會
董事會專門委員會
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董事會專門委員會
 
 
薪酬委員會

 

兗州煤業股份有限公司董事會設立薪酬委員會,由朱利民、蔡昌、潘昭國三位董事組成。朱利民先生擔任薪酬委員會主任。

薪酬委員會向公司董事會負責。公司人力資源部為薪酬委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會薪酬委員會主要職責為:

1.制定董事、監事及高級管理人員薪酬制度,提議薪酬方案;

2.對公司董事、監事和高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督;

3.審查公司董事、監事及高級管理人員的履職情況并對其進行年度績效考評;

4.公司董事會授予的其他職責。

 
 
 
 
審計委員會

 

兗州煤業股份有限公司董事會設立審計委員會,由蔡昌、田會、朱利民、潘昭國、王若林五位董事組成。蔡昌先生擔任審計委員會主任。

審計委員會向公司董事會負責,公司審計風險部為審計委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會審計委員會主要職責為:

1審核外部審計機構的工作,提議聘任、續聘或解聘外部審計機構;

2監督公司的內部審計制度及其實施;

3負責內部審計與外部審計之間的溝通;

4審核公司財務信息及披露;

5審查公司的內部監控制度及風險管理系統;

6公司董事會授予的其他職責。

 

 
 
 
 
戰略與發展委員會

 

 

兗州煤業股份有限公司董事會設立戰略與發展委員會,由李希勇、劉健、朱利民三位董事組成。李希勇先生擔任戰略與發展委員會主任。

戰略與發展委員會向公司董事會負責,公司投資發展部為戰略與發展委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會戰略與發展委員會主要職責為:

1.對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議;

2.對公司的年度戰略發展計劃和經營計劃進行研究并提出建議;

3.對影響公司發展的其他重大事項進行研究并提出建議;

4.對以上事項的實施情況進行監督;

5.董事會授予的其他職責。

 
 
 
 
提名委員會

 

兗州煤業股份有限公司董事會設立提名委員會,由潘昭國、李希勇、田會三位董事組成。潘昭國先生擔任提名委員會主任。

提名委員會向公司董事會負責,公司人力資源部為提名委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會提名委員會主要職責為:

1.根據公司的經營情況、資產規模和股權結構,就董事會的架構、人數和組成向董事會提出建議;

2.研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序,并提出建議;

3.遴選適合擔任公司董事、高級管理人員的人選,并向董事會提出建議;

4.對董事、高級管理人員候選人的資格進行審查,并向董事會提出建議;

5.對董事、高級管理人員的委任、繼任計劃等有關事宜向董事會提出建議;

6.評估獨立非執行董事的獨立性;

7.公司董事會授予的其他職責。

 
 
 
 
可持續發展委員會

兗州煤業股份有限公司董事會設立可持續發展委員會,由劉健、田會、朱利民三位董事組成。劉健先生擔任可持續發展委員會主任。

可持續發展委員會向公司董事會負責,公司董事會秘書處為提名委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定,董事會可持續發展委員會主要職責為:

1.對公司的企業管治、環境及社會責任相關政策和策略進行審閱,確保其符合法律、法規和標準;

2.對公司的企業管治、環境及社會責任相關風險及機遇進行評估和梳理,并向董事會提出建議;

3.審查公司的企業管治、環境及社會責任管理及內部監控系統,就其適當性和有效性向董事會提出建議;

4.對公司的企業管治、環境及社會責任相關工作的目標和實施情況進行審查和監督,評估工作情況,并向董事會提出建議;

5.審閱公司對外披露的社會責任報告,并向董事會提出建議;

6.對公司的企業管治、環境及社會責任管理愿景、目標及策略的制定進行指導,并向董事會提出建議;

7.董事會授予的其他職責。



 
 
 
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